Información: Recibe Gordillo acusación formal por lavado de dinero - 27/02/2013 16:50:03
"Elba Esther Gordillo Morales, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), es acusada formalmente de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), luego de que desviara fondos del gremio magisterial por más de 2 mil millones de pesos.Alejandro Caballero Vertiz, titular del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales del Reclusorio Preventivo Oriente, leyó las acusaciones contra la profesora y mencionó las pruebas que integran la averiguación previa abierta contra Gordillo Morales, quien no alcanza el beneficio de la libertad bajo fianza.
La dirigente sindical, detenida este 26 de febrero, se reservó su derecho a declarar y solicitó la ampliación del plazo para leer el expediente y aportar pruebas a su favor, que vence el próximo 4 de marzo.
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó la detención de Gordillo Morales luego de que se identificó que entre 2008 y 2012, la lideresa magisterial desvió sistemáticamente recursos de las cuentas del sindicato a cuentas de personas físicas que posteriormente fueron retirados en gran parte mediante cheques de caja y transferencias, triangulando recursos a cuentas de personas físicas y morales, nacionales y extranjeras.
El procurador Jesús Murillo Karam explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó una operación "inusual" por 2 millones 600 mil pesos, realizada por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, y al analizarse esta operación se evidenciaron múltiples operaciones más dentro del sistema financiero, por una cantidad superior a los 2 mil millones de pesos, detectándose que sus ingresos provenían por lo menos de dos cuentas bancarias del Banco Santander pertenecientes al SNTE.
Reporte de Operaciones Inusuales
La Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de recibir información financiera de operaciones bajo sospecha de estar relacionadas con lavado de dinero, destaca en sus Reportes de Operaciones Inusuales que de 2004 a 2012 se registraron un total de 432 mil 169 operaciones de este tipo.
El quinto año de gobierno de Vicente Fox Quesada fue el que más tráfico tuvo, al registrar 63 mil 674. Ya en la administración calderonista, 2012 fue el de mayor número de operaciones con 57 mil 263.
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Que opina usted? Di Constanzo a la Condusef y Carlos Ramírez a la Consar - 07/01/2013 14:54:49
"El secretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray presentó a Mario Di Constanzo como titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef) y a Carlos Ramírez quien estará a cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).Anunció que fueron ratificados los titulares de la Tesorería de la Federación y en la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, Irene Espinoza y Manuel Aguilera Verduzco, respectivamente.
Finalmente dio a conocer que María Esther Sherman Leaño dirigirá a la Lotería Nacional y a Pronósticos Deportivos "de una manera coordinada".
Irene Espinosa Cantellano,
Tesorera de la Federación.
Licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde también cursó una especialidad en Evaluación de Proyectos Sociales y Económicos, y posteriormente la Maestría en Políticas Públicas. Se desempeña como Tesorera de la Federación desde 2009. Anteriormente había ocupado el cargo de Subtesorera de Operación de la Tesorería. Entre otras responsabilidades, ha sido Consejera Principal del Director Ejecutivo por México y República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo y Coordinadora General del Centro de Evaluación Socioeconómica de Proyectos del ITAM, donde también ha sido académica en áreas de microeconomía y evaluación social de proyectos.
Manuel Sergio Aguilera Verduzco,
Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).
Es economista egresado de la Universidad Veracruzana. Desde octubre de 1998 se ha desempeñado como Presidente de esta Comisión, institución en la que previamente fungió como Vicepresidente de Operación Institucional, Director General de Inspección y Vigilancia y Director General de Desarrollo e Investigación. Asimismo, desde 1998 se ha desempeñado como Vocal Propietario de las Juntas de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y, desde 1999, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). Desde 2010 es miembro del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero y, a partir de 2011, del Consejo Nacional de Inclusión Financiera. En el ámbito internacional, desde 2007 es el Presidente del Comité de Seguros y Pensiones Privadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Asimismo, de 1999 a 2000, 2007 a 2009, y de 2011 a la fecha, ha presidido la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina.
Carlos Ramírez Fuentes,
presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en Ciencia Política por la UNAM, cuenta con una Maestría en Política Económica por la Universidad de Columbia, y una Maestría en Políticas Públicas por la London School of Economics, de Londres. Cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público, donde se desempeñó como gerente de Comunicación Social y Vocero en Pemex; Director General Adjunto de Difusión y Enlace Institucional en la CONSAR; Director de Estrategia y Comunicación Institucional en la SHCP; economista en jefe de México en Casa de Bolsa, Banorte. Asimismo, ha sido catedrático en Economía y Ciencia Política en el ITAM. Desde 2010 se desempeñaba como consultor líder de México para la firma Eurasia Group, con sede en Washington DC.
Mario Alberto di Costanzo Armenta,
presidente de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Fue diputado Federal por el XX Distrito del D.F. en la LXI legislatura donde participó como integrante de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, Gastos Fiscales, Competitividad y Secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación. También ha ocupado diversos cargos en el Gobierno Federal: trabajó en las Secretarías de Relaciones Exteriores, Lotería Nacional y de Hacienda y Crédito Público, en donde desempeñó diversos cargos relacionados con temas económicos, financieros y de finanzas públicas. También ha fungido como asesor en las comisiones de Vigilancia y de Hacienda en distintas legislaturas de la Cámara de Diputados.
María Esther Scherman Leaño,
directora de la Lotería Nacional y Pronósticos para la Asistencia Pública.
María Esther Scherman es Licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Fue diputada Federal en la LXI legislatura, posición que ha ocupado en tres ocasiones, y es ex senadora y ex diputada local suplente. A nivel federal tiene experiencia como Oficial Mayor de la Secretaría de Energía y en la Secretaría de Desarrollo Social como Coordinadora General del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio de la Tortilla. En el ramo de la comunicación trabajó en la BBC de Londres, en Radio XEJB Estatal, en Radio Universidad de Guadalajara y en el Sistema Promomedios.
Nombramientos en la SHCP
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa los siguientes nombramientos:
María Fernanda Casanueva de Diego, como Oficial Mayor.
Alberto Bazbaz Sacal, como Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Pola Strauss Seidler, como Titular de la Unidad de Comunicación Social y Vocero.
En la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Fernando Aportela Rodríguez, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray ratificó a:
Alejandro Díaz de León Carrillo, Titular de la Unidad de Crédito Público.
Luis Madrazo Lajous, Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo.
Darío Luna Plá, Titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social.
Al tiempo que nombró a:
Ernesto Revilla Soriano, Titular de la Unidad de Planeación Hacendaria.
Narciso Campos Cuevas, Titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro.
En la Subsecretaría de Ingresos, a cargo de Miguel Messmacher Linartas, el Secretario de Hacienda ratificó a:
Eduardo Camero Godínez, Titular de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios.
Asimismo, designó a:
Rodrigo Barros Reyes Retana, Titular de la Unidad de Política de Ingresos.
En la Subsecretaría de Egresos, que encabeza Fernando Galindo Favela, el Dr. Videgaray designó a:
José Ángel Mejía Martínez del Campo, Titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño.
Úrsula Carreño Colorado, Titular de la Unidad de Inversiones.
Trayectorias
María Fernanda Casanueva de Diego. Licenciada en economía por el ITAM con 25 años de experiencia en la Administración Pública Federal, donde ha sido Oficial Mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Energía; Secretaria Adjunta de Administración, Presupuesto y Sistemas en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; Directora General de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la Secretaría de Gobernación y Coordinadora General en la Bolsa Mexicana de Valores.
Alberto Bazbaz Sacal. Licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Penales por la Universidad Anáhuac. Ha sido Procurador General de Justicia del Estado de México y ha ocupado diversos cargos en la Procuraduría General de la República.
Ernesto Revilla Soriano. Estudió la Licenciatura en Economía en el ITAM y el Doctorado en Economía en la Universidad de Chicago. Previamente se desempeñaba como Jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos, y fue Coordinador de Asesores en dicha Subsecretaría; Director General en la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, y economista del Banco Mundial para el Éste Asiático.
Narciso Campos Cuevas. Licenciado en Derecho por el ITESM y maestro en Finanzas por la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas , EGADE Business School del ITESM. Se desempeñaba como socio en la Práctica de Banca, Mercado de Capitales y Financiamiento de la firma White & Case, S.C., en donde también cuenta con una importante trayectoria en financiamientos y temas regulatorios desde mayo de 2002.
Rodrigo Barros Reyes Retana. Licenciado en Economía por el ITAM y Doctor en Economía por la Universidad de Stanford. Ha trabajado como economista en la Dirección General de Investigación Económica del Banco de México; consultor en el Banco Mundial, y Director General Adjunto en la Unidad de Planeación Económica en la SHCP.
José Ángel Mejía Martínez del Campo. Licenciado en Economía por el ITAM. Ha desempeñado diversos cargos en el servicio público, como Jefe de Departamento de Potestades Tributarias Locales en la SHCP; Director de Política Fiscal en la Secretaría de Finanzas del DF; Director de Ingresos Coordinados y Director de Evaluación en el Gobierno del Estado de México, y asesor de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados durante la LXI Legislatura.
Úrsula Carreño Colorado. Licenciada en Economía por el ITESM. Ha tenido diversos cargos en el sector público como el de Directora General de Inversión y Directora General de Planeación y Gasto Público del Gobierno del Estado de México; Directora de Proyectos de Inversión para Agua, Medio Ambiente y Agricultura, y fue asesora en diversas áreas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.
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Interesante, En Que Invertir en el 2013 - 24/12/2012 0:53:57
"El nuevo año esta a la puerta y este es un buen momento para establecer metas y propósitos. La mayoría de personas gastan todo su dinero en regalos y celebraciones pero dejan muy poco para invertir en lo que realmente vale la pena que es su crecimiento personal y financiero.Así que si buscas opciones en que invertir inteligentemente tu dinero en el 2013, estas son algunas ideas:
Invierte en Educación Financiera
""El riesgo sobre como invertir mi dinero disminuye a medida que mi conocimiento sobre como invertir mi dinero aumenta."" - Robert Kiyosaki
Esto es algo en lo que se debe invertir constantemente pues nuestra mente necesita ser alimentada con información actualizada que nos ayude a manejar mejor el dinero y a poder visualizar mejor las opciones de negocios que se nos presenten. Para ello te recomiendo que apartes de tu presupuesto lo suficiente para invertir en desarrollar inteligencia financiera:
Asistir a 3 seminarios de negocios en el año: inversión $300 dólares.
Adquirir 4 libros sobre educación financiera: inversión $125 dólares.
Invierte en cursos por Internet
Un complemento al punto anterior es la posibilidad de invertir en capacitación por Internet sobre una temática específica de negocios que te pueda interesar. Como hemos hablado en oportunidades anteriores, los negocios en Internet tienen la gran ventaja de que se pueden iniciar con muy poco dinero. Esto probablemente sea la razón de que muchas personas tengan éxito pero también es la razón de que muchos fracasan. ¿Porqué? Muy sencillo. Muchos fracasan porque quieren invertir tan poco que ni siquiera se capacitan y esperan grandes resultados de la noche a la mañana.
De ahí que mi recomendación para dar pasos seguros es invertir en un curso o tutorial que te guíe y te ayude a dar los primeros pasos con claridad.
Si deseas aprender sobre cómo desarrollar un sistema de negocios desde casa, te recomiendo el método de Alex Berezowski. Inversión $54 dólares.
Facebook es un negocio millonario y si deseas aprender a sacarle provecho también puedes adquirir este curso sobre cómo ganar dinero en facebook. Inversión $31 dólares.
El sistema Ganacash donde una secretaria que gana miles de dólares al mes desde su casa en Internet te comparte cómo lo logra. Fórmula Ganacash2 Inversión $54 dólares
Ahora, antes de que omitas este paso o que vayas corriendo a ver cada una de estas opciones déjame aclararte lo siguiente. Si yo personalmente hubiera tenido acceso o conocimiento de estas opciones hace 5 años cuando inicie mi blog, seguramente me hubiera ahorrado muchísimas horas que invertí en auto-aprendizaje y los fracasos que eso implica. Entonces no cometas el error de menospreciar opciones que te pueden transformar tu forma de pensar y porqué no decirlo pueden transformar tu vida.
Invierte en Bienes Raíces
Esto desde luego no es la mejor opción para algunos países en crisis como el caso de España donde actualmente el sistema inmobiliario se ha desvalorizado o como Venezuela donde no es tan fácil el mercado de bienes raíces pero si sigue siendo una excelente opción para la mayoría de países en Latino américa y otras partes del mundo donde adquirir una propiedad puede ser una muy buena inversión.
Si tienes disponibilidad de capital, invertir en un local comercial, una casa o apartamento pueden ser formidables activos que te generarán ingresos pasivos. Aquí puedes aprender como comprar casas con gran rentabilidad. Inversión desde $30,000
Invierte en una Franquicia
Si deseas invertir tu capital inteligentemente nada mejor que considerar una franquicia de éxito. Existen variedad de franquicias que puedes considerar para inversión y que te garantizan iniciar tu empresa bajo un modelo comprobado.
Franquicias pequeñas inversión desde $8,000 hasta $40,000 dólares
Invierte en Construir un Blog
Hoy mas que nunca estoy convencido de que los blogs son la puerta de los negocios virtuales. He escrito mucho acerca de ello y si pudiera darle un solo consejo a una persona le diría que aprenda todo lo que pueda sobre los blogs y que comience a construir el suyo propio y a explotar todas las bondades que estos te permiten para hacer negocios con Adsense, Afiliados y otros.
O bien, si lo que realmente te gusta es solo escribir, porqué no explotar tu talento como escritor y ganar muy buen dinero como redactor profesional.
""Nunca invierta en un negocio que no pueda entender."" - Warren Buffet
Más ideas de negocios:
8 Pasos para invertir en la bolsa de valores
Cómo conseguir dinero para iniciar tu empresa
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Cómo saber que negocio poner - 10 tips
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Noticia, Documentan en EU lavado masivo de dinero en Sinaloa - 12/12/2012 17:57:10
"Las sucursales del Banco HSBC en Sinaloa enviaron mil 100 millones de dólares en efectivo a Estados Unidos tan sólo durante 2008, según la relatoría de hechos presentada este martes por el Departamento de Justicia contra ese grupo financiero ante una corte federal de Brooklyn, Nueva York."En 2007, correos electrónicos de empleados de HSBC describieron un esquema masivo de lavado de dinero ejecutado por empleados y ejecutivos de múltiples sucursales del banco en el estado de Sinaloa, y si bien HSBC cerró todas las cuentas involucradas y despidió a los empleados, siguió aceptando depósitos de dólares en efectivo en Sinaloa", dice el documento.
Agrega que, para eficientar el depósito de tan elevadas cantidades de billetes, los narcotraficantes diseñaron cajas especiales exactamente del tamaño del espacio disponible en las ventanillas de las sucursales, de tal manera que el dinero no estuviera a la vista y los cajeros no tuviera que abrirles la puerta para llevarlo a la bóveda.
Los depósitos eran realizados como parte del negocio de compra de efectivo de HSBC, que llegó a controlar el 60 por ciento de este mercado a nivel global. Los fondos eran enviados a HSBC Bank USA.
"En febrero de 2008, el Director General de HSBC México se reunió con el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el director de la Unidad de Inteligencia Financiera", narra la acusación. "El director de HSBC México fue informado de que agencias mexicanas de procuración de justicia tenían una grabación en la que un capo del narcotráfico afirmaba que HSBC era el banco para lavar dinero".
Tres meses antes, el Banco de México había pedido a HSBC explicaciones sobre el enorme volumen de transferencias en efectivo a Estados Unidos, que no era proporcional a la participación general de ese banco en el mercado nacional.
En enero de 2008, solo 312 clientes, muchos de ellos de Culiacán, hicieron el 32 por ciento de los depósitos en efectivo recibidos por HSBC en todo México.
Sin embargo, fue hasta noviembre de 2008 cuando el banco dejó de realizar estas operaciones, y a lo largo de ese año exportó hacia Estados Unidos, en billete o mediante transferencia electrónica, un total de 4 mil 100 millones de dólares depositados en efectivo en México.
En otras palabras, en 2008 HSBC México sacó del País el equivalente a 11 millones 232 mil dólares diarios.
Los fondos eran utilizados para el llamado Mercado Negro del Peso Colombiano, que sirve para lavar ingresos por venta de drogas provenientes de ese país.
"Los dólares depositados en México eran transferidos a varios exportadores ubicados en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos, que compraban bienes para empresas colombianas. Estos bienes eran enviados directamente por los exportadores a los negocios en Colombia", explicó la fiscalía.
Grupo HSBC, que tiene su sede central en Londres, aceptó los cargos presentados por el Gobierno de Estados Unidos y pagará multas por mil 900 millones de dólares, a cambio de que no se le lleve a juicio penal.
La DEA reporta operaciones de los cárteles de México y Colombia
El banco HSBC Bank USA lavó al menos 881 millones de dólares del cártel de Sinaloa de México y del cártel del Valle del Norte de Colombia como resultado de sus laxos controles de 2006 a 2010, según documentos judiciales estadunidenses.
Con base en esos documentos, la Administración Federal Antidrogas (DEA) indicó que HSBC Bank USA no monitoreó más de 9.4 mil millones de dólares en compras de esa divisa de HSBC México cuyos "laxos controles la habían hecho la institución favorita de los cárteles"."
Como resultado de los fracasos del programa antilavado de dinero (AML) de HSBC Bank USA, al menos 881 millones de dólares en ganancias de las drogas del cártel de Sinaloa de México y del Norte de Valle de Colombia fueron lavados a través de HSBC Bank USA" , según la DEA.
"El Grupo HSBC admitió no haber informado a HSBC Bank USA de deficiencias significativas del programa AML de HSBC México, a pesar de saber de estos problema y su efecto en el flujo potencial de fondos ilícitos a través de HSBC Bank USA".
La DEA sostuvo que una proporción significativa del dinero lavado procedió del Mercado Negro de Intercambio de Pesos (BMPE), al que definió como un complejo sistema de lavado para mover las ganancias de las drogas desde Estados Unidos al exterior, típicamente Colombia.
En 2008, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) inició una investigación a través de la Fuerza de Tarea El Dorado e identificó múltiples cuentas de HSBC México asociadas con actividad del BMPE.
La pesquisa encontró que traficantes de las drogas estaban depositando cientos de miles de dólares en efectivo todos los días hacia cuentas de HSBC México.
Desde 2009, añadió la DEA, la investigación resultó en el arresto, extradición y sentencias a personas que usaron ilegalmente cuentas de HSBC en México.
Por separado, el Departamento del Tesoro indicó que HSBC Bank USA aceptó más de 15 mil millones de dólares en efectivo desde 2006 hasta 2009.
En 2006, la Oficina de Crímenes Financieros del Tesoro alertó a todas las instituciones financieras en Estados Unidos sobre los riesgos asociados con el cruce transfronterizo de efectivo en la frontera México-Estados Unidos.
Estados Unidos anunció este martes un multimillonario acuerdo con el banco inglés HSBC por su responsabilidad en el lavado de millones de dólares de cárteles de las drogas de México y Colombia.
El acuerdo resultó en una multa por mil 900 millones de dólares contra la institución financiera, la mayor de su tipo, por lo que Estados Unidos caracterizó "flagrantes fallas" en sus controles internos contra el lavado de dinero.
Acepta el banco pagar la multa
El banco HSBC anunció que aceptó pagar mil 900 millones de dólares para llegar a un acuerdo en torno a la investigación que se le sigue por lavado de dinero.
Lo anterior pondría fin a múltiples indagatorias del Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro, y otras agencias federales estadounidenses.
"Aceptamos la responsabilidad de nuestros errores pasados. Hemos dicho que lamentamos profundamente haberlos cometido, y volvemos a expresarlo", afirmó en un comunicado Stuart Gulliver, director ejecutivo de HSBC.
La pesquisa al banco, el más grande de Europa en valor de mercado, se ha centrado en la transferencia de fondos a través del sistema financiero estadounidense provenientes de cárteles mexicanos del narcotráfico y en nombre de naciones como Irán, que enfrentan sanciones internacionales.
El banco también dijo que ha llegado a acuerdos en torno a investigaciones efectuadas por otras agencias del Gobierno estadounidense; además, espera también firmar pronto un acuerdo con reguladores británicos.
Un funcionario policial reveló ayer el acuerdo para que el banco pagara mil 250 millones de dólares en decomisos y otros 655 millones en multas civiles.
La cifra de los mil 250 millones de dólares es el decomiso más fuerte que se haya efectuado en un caso relacionado con un banco.
En virtud de lo que se conoce como acuerdo de enjuiciamiento diferido, el banco será acusado de violar la Ley de Secreto Bancario y la Ley contra Tratos con el Enemigo.
El funcionario habló bajo condición de guardar el anonimato porque no estaba autorizado a hablar oficialmente sobre el asunto.
El banco, con sede en Londres, dice que está cooperando con las investigaciones, pero que sus conversaciones son confidenciales.
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Noticia, EE.UU. cataloga a Mara Salvatrucha como peligroso grupo criminal - 11/10/2012 16:45:21
"El Tesoro de Estados Unidos catalogó este jueves a la violenta pandilla centroamericana Mara Salvatrucha (MS-13) en su lista de los más peligrosos grupos criminales del mundo, lo que le brinda la autoridad legal para imponerle sanciones.
Por: AFP
La Mara Salvatrucha está involucrada en "graves actividades criminales transnacionales como narcotráfico, secuestros, tráfico de personas, asesinatos, actividades mafiosas, chantajes, extorsión y ofensas migratorias", resumió el Tesoro en un comunicado.
Esta medida es anunciada en momentos en que esa pandilla mantiene desde marzo en El Salvador una tregua con su rival, la Mara 18 (MS-18), lo que ha ayudado a reducir de 14 a 5,5 los homicidios diarios en ese país de América Central, la región más violenta del mundo según la ONU, debido al crimen organizado.
La tregua fue lograda a través de la mediación de un excomandante guerrillero y el vicario castrense, sin intervención del gobierno del presidente Mauricio Funes.
La pandilla centroamericana, con 30.000 miembros, se une así a las otras organizaciones criminales en la lista del Tesoro: el cártel mexicano Los Zetas, la Camorra italiana, la Yakuza japonesa y la organización "Brothers" Circle", en los países de la antigua Unión Soviética.
La MS-13, responsable de "numerosos asesinatos" en Estados Unidos, es "una de las pandillas más peligrosas y que se expande más rápidamente en estos momentos en el mundo", dijo el subsecretario del Tesoro para el terrorismo e inteligencia financiera, David Cohen.
Las acciones del Tesoro se enmarcan en una estrategia anunciada por el presidente Barack Obama en julio de 2011 contra las redes criminales transnacionales, que busca sobre todo restringir su poder económico.
"Esta medida nos permite sancionar a los socios y redes financieras que sostienen a la MS-13, y le brinda herramientas adicionales a los cuerpos de seguridad en sus esfuerzos" contra la pandilla, que tiene unos 8.000 miembros en Estados Unidos, dijo Cohen.
Las sanciones permiten al Tesoro congelar los activos de sus miembros y prohibir toda transacción dentro del sistema financiero del país.
"Vemos una organización que tiene flujos financieros significativos", por lo que Washington quiere "evitar que los use para infiltrar (…) negocios legítimos", dijo Cohen.
Esta medida es un "primer paso", que continuará posiblemente con sanciones específicas contra los líderes de la mara, sus familiares y las empresas que tengan nexos con ellos, agregó Cohen.
La Mara Salvatrucha, originada en las calles de Los Angeles por inmigrantes centroamericanos escapados de las guerras civiles que azotaban la región en la década de 1980, opera en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos.
La sangrienta pandilla, que posee un lema que reza "Mata, roba, viola, controla", toma su nombre justamente de la Calle 13 de la ciudad californiana.
La unidad antipandillas del Departamento de Seguridad Interior estadounidense ha detenido a más de 4.000 miembros de la Mara Salvatrucha desde 2006, y con esta nueva disposición legal consolidará su esfuerzo, indicó un comunicado de ese Departamento.
Tras el cese de los conflictos en América Central en la década de 1990, miles de inmigrantes fueron deportados desde Estados Unidos, y de vuelta en sus países, principalmente en El Salvador, los pandilleros comenzaron a formar células en barriadas pobres, desplazando a antiguas pandillas locales.
Los cárteles de drogas mexicanos y colombianos tienen desde hace años en las pandillas "enlaces" por toda Centroamérica, región por la cual transita la cocaína que envían desde Sudamérica a Estados Unidos.
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Interesante, México: consideran baja cifra de lavado de dinero denunciada - 20/07/2012 17:41:08
"Las denuncias judiciales hechas por los servicios de inteligencia financiera de México por lavado de dinero sumaron apenas US$6.715 millones entre 2007 y 2011, cifra que especialistas creen es muy baja para la cantidad de dinero sucio que pasa por el país.
Por: AFP
La Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda informó a la AFP que entre 2007 y 2011 las denuncias canalizadas a la fiscalía federal por delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo sumaron 89.318 millones de pesos (unos US$6.715 millones).
"El monto que usted menciona es un cacahuate (maní) en relación a los billones que los grupos criminales manejan en México y en la región como resultado de 22 tipos de delitos económicos" relacionados con blanqueo de dinero en los que incurre el crimen organizado, dijo a la AFP Edgardo Buscaglia, investigador principal de la universidad de Columbia en Nueva York.
La Unidad de Inteligencia Financiera detectó en ese periodo más de 200.000 operaciones inusuales, pero sólo en 197 casos se integraron expedientes para enviarlos a la fiscalía, según estadísticas publicadas en su página web.
La procuraduría se negó a dar información sobre el curso de esos procesos.
Los especialistas coinciden en que es muy difícil cuantificar el lavado de dinero en México, pero un informe del Departamento de Estado estadounidense estima que podrían ser entre 19.000 y 39.000 millones de dólares anuales.
La vulnerabilidad del sistema financiero mexicano quedó al descubierto esta semana cuando un informe de Senado de Estados Unidos señaló que el banco británico HSBC hizo posibles operaciones de lavado de dinero provenientes de carteles mexicanos.
La filial mexicana transfirió un monto de US$7.000 millones en efectivo hacia HBUS (filial del banco en Estados Unidos) entre 2007 y 2008, según el reporte del Senado norteamericano.
Hasta hace dos años la mecánica favorita de los criminales era introducir de contrabando paquetes de dólares a México y depositarlas poco a poco en casas de cambio y bancos.
Pero en 2010 el banco central restringió a menos de US$7.000 el monto máximo mensual de transacciones de este tipo.
Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dice que hay un "control férreo sobre los depósitos en efectivo", pero se deben "mantener los ojos abiertos a nuevas formas que usan los carteles para lavar dinero".
El funcionario estimó necesarios mayores controles en transferencias desde Estados Unidos y Sudamérica hacia México.
México emprendió a finales de 2006 una lucha militarizada contra el narcotráfico que detonó una espiral de violencia que deja más de 50.000 muertos.
Las bancadas legislativas se habían comprometido a fines de 2011 a aprobar una nueva ley contra el lavado de dinero, pero la iniciativa quedó "atorada, me parece que había un tema político, y seguramente en el próximo periodo se aprobará", dijo Adolfo González, director de la consultora financiera TM Sourcing, en referencia a las elecciones presidenciales del 1 de julio.
La izquierda ha denunciado esa elección justamente aludiendo a la posibilidad de que la campaña ganadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fuera utilizada para lavar dinero.
Bloqueadas las transacciones en efectivo, el crimen organizado busca cotidianamente otras formas para ingresar dinero sucio: con portafolios llenos de billetes llegan a casinos o compran casas e inmuebles, joyas, obras de arte, automóviles de lujo, aviones y barcos, entre otros.
La iniciativa detenida en el Congreso busca que ese tipo de transacciones deban también ser reportadas a las autoridades cuando superen los 7.000 dólares.
De acuerdo con Buscaglia la razón por la que no se combate ni se previene el lavado de dinero es "por la corrupción al más alto nivel" entre funcionarios del gobierno.
"No existen unidades de investigación patrimonial en las entidades que en red coadyuven en la identificacion de bienes reales sospechosos y en el impulso de causas de lavado", explicó Buscaglia.
México por ejemplo hace parte de los países del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), pero 37 de las 40 recomendaciones de ese organismo "son violadas sistemáticamente en la práctica por el sector privado o público", sostiene Buscaglia.
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